El 27 de marzo de 2013, la Commodity Futures Trading Commission presentó una demanda civil contra James Harvey Mason como Demandado y el JHM Forex Only Pool (f / k / a The JHM Forex Only Pool, LP) y Forex Trading en el Hogar como Defensores de Alivio , Caso número 3: 13-cv-196, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. La CFTC alega que el Demandado solicitó fraudulentamente, aceptó y agrupó fondos para negociar contratos de divisas fuera de divisas y, en última instancia, apropiarse indebidamente de una porción significativa de esos fondos para fines distintos del comercio de divisas, todo ello en violación de la Commodity Exchange Act 7. §§ 1 et seq.
También el 27 de marzo de 2013, el Honorable Graham C. Mullen emitió una orden de nombramiento de Joseph W. Grier, III de Grier Furr & amp; Crisp, PA como receptor temporal (el "Receptor") para el Demandado y los Defensores del Socorro. Esta orden ordena al Receptor, entre otras cosas, custodiar, controlar y poseer todos los fondos, propiedades y otros bienes en posesión o control de los Demandados y Defensores de Socorro y realizar todos los actos necesarios para mantener, administrar y preservar el valor de Tales activos.
El Demandado tiene todo el derecho de defenderse contra la denuncia de la CFTC y aún no ha sido juzgado responsable de las reclamaciones alegadas. A pesar de que la Corte puede finalmente ordenar que el Administrador Judicial liquide los activos de los Demandados y Aliviadores y haga una distribución pro rata de los ingresos a los inversionistas, el enfoque inicial del Depositario es investigar los asuntos financieros de los Demandados y Preservantes Mejor de su capacidad. En consecuencia, no se necesita información individual del inversor en este momento.
Este sitio web será el principal medio de comunicación del Receptor con los inversionistas y el público. El Administrador Judicial usará este sitio para proporcionar actualizaciones sobre el estado de la administración judicial y para enviar los alegatos en la acción civil. Por favor, sean alentados a publicar preguntas en este sitio, y el Receptor responderá a esas preguntas como el tiempo y los recursos lo permiten, con un enfoque en las preguntas de campo que tienen aplicabilidad general a todos los inversionistas y / o al público. También puede comunicarse con el Receptor en masonreceivership@grierlaw. com. Por favor revise periódicamente para obtener información adicional.
Pedido ingresado Aprobación de la aplicación de la octava cuota del receptor
CFTC acusa a James Harvey Mason, residente de Carolina del Norte, de fraude en la venta de productos básicos
La corte federal emite una orden de emergencia congelando activos y protegiendo los libros y registros de Mason, el único fondo de Forex de JHM y el comercio de divisas en casa
Washington, DC & # 8211; La Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de los Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) anunció hoy que el juez Graham Mullen de la Corte de Distrito del Distrito Oeste de Carolina del Norte entró en una orden de emergencia congelando y preservando activos bajo el control del acusado James Harvey Mason de Graham, El JHM Forex sólo Pool (JHM) y Forex Trading en casa (FTAH). La Orden también prohíbe que Mason, JHM y FTAH destruyan libros y registros, nombren a un receptor para proteger los fondos de los clientes y otorgan a la CFTC acceso inmediato a los registros del acusado y sus agentes.
La orden surge de una demanda de ejecución civil presentada por la CFTC el 27 de marzo de 2013, acusando a Mason de solicitar, aceptar y compartir fraudulentamente por lo menos $ 1,1 millones de al menos 60 individuos para participar en productos de divisas extranjeras Y apropiarse por lo menos de $ 600,000 de los fondos de los participantes.
De acuerdo con la queja de la CFTC, Mason dijo fraudulentamente a los participantes de la piscina ya los posibles participantes en la piscina que no correrían el riesgo de perder su capital y que en vez de ello obtendrían ganancias de hasta 500 por ciento anuales si invirtieran con JHM y FTAH. De hecho, la Demanda alega que las cuentas de divisas negociadas perdieron más de $ 1 millón desde julio de 2010. La Demanda alega además que Mason no se registró con la CFTC como Operador de Pool de Productos Básicos y tampoco reveló a los participantes que tenía una convicción en 2000 para el fraude de alambre en conexión con la venta de mercancías.
En su litigio continuo, la CFTC busca una orden judicial permanente contra futuras violaciones de las leyes federales de productos básicos, el registro permanente y las prohibiciones comerciales, la restitución a los participantes de la piscina defraudados, el desmantelamiento de las ganancias ilícitas y las sanciones monetarias.
La CFTC agradece la asistencia de la División de Valores de la Secretaría de Estado de Carolina del Norte y de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.
Los miembros del personal de la División de Ejecución de la CFTC responsables de este caso son Barry R. Blankfield, Jennifer E. Smiley, Heather Johnson, Patricia Gomersall, Joseph Konatski, Scott Williamson, Rosemary Hollinger, Joan Manley y Richard B. Wagner.
Contactos de prensa
Dennis Holden
Última actualización: 29 de marzo de 2013
El hombre de Charlotte cargado con $ 4.7 millones de esquema de Ponzi de la divisa
Jordan D. Maglich Martes, 30 de abril 2013 a las 20:58
Las autoridades federales acusaron a un hombre de Carolina del Norte de operar un esquema Ponzi en moneda extranjera que engañó a por lo menos 500 inversionistas de casi $ 5 millones. James H. Mason, de 66 años, fue acusado de un cargo único de fraude de valores, que lleva hasta una pena de veinte años de prisión, así como una multa de $ 5 millones.
De acuerdo con la acusación, Mason operó JHM Forex sólo Pool ( "JHM Forex") y Forex Trading en casa Asociación ( "Forex Trading"), que pretendía participar en el comercio de divisas ( "forex"), . Mason dijo a los inversionistas potenciales que tenía más de 35 años de experiencia en invertir en futuros de materias primas y operaciones de opciones, y prometió retornos sustanciales. Basado en estas representaciones, por lo menos 500 inversionistas fueron inducidos a invertir casi $ 5 millones con Mason y sus entidades.
Sin embargo, Mason no tenía 35 años de experiencia en el comercio de divisas. En lugar de lograr ganancias significativas de comercio de divisas, Mason se supone que ha operado un clásico esquema de Ponzi, utilizando nuevos fondos de inversores para pagar devuelve a los inversores existentes. Mason también malversó fondos de inversionistas para su uso personal, incluyendo el pago de gastos personales y comerciales, y la compra de bienes raíces y automóviles.
De los casi 5 millones de dólares recaudados de las víctimas, Mason utilizó sólo un pequeño porcentaje de los fondos para el comercio de divisas, lo que resultó en pérdidas casi totales. A los inversionistas no se les informó de estas pérdidas; Más bien, se les proporcionó declaraciones falsificadas que mostraban que sus cuentas eran rentables. Los inversores también se les proporcionó un portal de cuenta en línea donde podían seguir el progreso de su cuenta y ver sus saldos crecientes. Según las autoridades, todo esto era falso, y en muchos casos las cuentas de los inversores estaban vacías.
Mason ha estado bajo custodia federal desde el 15 de abril de 2013.
Propietario de una firma de inversión condenada a ocho años por orquestar un plan de 4 millones de dólares Ponzi
CHARLOTTE, Carolina del Norte El juez federal de distrito Frank D. Whitney sentenció hoy al dueño de una firma de inversiones de Carolina del Norte a 96 meses de prisión por orquestar un esquema Ponzi que solicitaba a las víctimas invertir millones en el mercado de divisas ( "FOREX" , Anunció Jill Westmoreland Rose, Fiscal Federal en funciones para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. James H. Mason, de 67 años, de Graham, N. C., también fue condenado a cumplir tres años bajo supervisión judicial ya pagar 4.325.820,79 dólares como restitución a las víctimas de su fraude.
Carolina del Norte Secretaria de Estado Elaine F. Marshall y John A. Strong, Agente Especial a cargo de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Charlotte Division, y Thomas J. Holloman III, agente especial a cargo del Servicio de Impuestos Internos, Criminal División de Investigación (IRS-CI), se unen a la Fiscal Federal Adjunta Rose al hacer el anuncio de hoy.
De acuerdo con los documentos presentados ante los tribunales y la audiencia de sentencia de hoy, comenzando en 2010 y continuando hasta marzo de 2013, Mason solicitó al menos 500 víctimas para invertir más de $ 4.7 millones en su esquema fraudulento de Ponzi. Los registros judiciales indican que Mason ejecutó el plan al inducir a las víctimas a invertir con sus compañías de inversión, & ldquo; JHM Forex Only Pool & rdquo; Y "Forex Trading en la Asociación del Hogar, & rdquo; Y otras entidades relacionadas, con el supuesto propósito de invertir en cambio de divisas (OTC). Mason acalló a sus víctimas en una falsa sensación de seguridad al proyectar falsamente retornos sustanciales de sus inversiones, hasta $ 100 millones, dependiendo de la cantidad de su inversión inicial. Además, Mason mintió a sus víctimas, alegando falsamente que tenía más de 35 años de experiencia en futuros de materias primas y comercio de opciones, cuando no tenía tal experiencia. Según los registros de la corte, Mason tampoco reveló a sus víctimas del inversionista una condena del fraude del alambre en 2000, para que lo condenaron a 18 meses en la prisión.
De acuerdo con los registros de la corte, Mason poner sólo una parte de los inversores & rsquo; Dinero en el intercambio de moneda extranjera, y perdió esencialmente todo el dinero que él hizo invertir mientras que conducía el comercio del FOREX. Los registros judiciales indican que Mason no reveló sus resultados comerciales reales a sus víctimas, y en su lugar hizo falsas declaraciones orales y proporcionó declaraciones falsas a sus clientes, reportando fraudulentamente sus ganancias. De acuerdo con los registros de la corte, para inducir a los individuos a invertir más en su fondo de materias primas en moneda extranjera fraudulenta, Mason estableció un sitio web para que los inversores pudieran acceder a sus cuentas en línea, que representaban fraudulentamente que los inversores estaban ganando dinero en algunos casos beneficios significativos Exitoso comercio de divisas. Las ganancias representadas en las cuentas individuales de los inversionistas eran de hecho falsas y, en muchos casos, no había dinero real en las víctimas ' Cuentas.
De acuerdo con los documentos de la corte, en lugar de invertir los fondos como se había prometido, Mason simplemente depositó a las víctimas & rsquo; El dinero en varias cuentas bancarias que él controló y utilizó una porción substancial de él para pagar los gastos personales y de negocio, los bienes inmuebles, los coches y otros gastos no relacionados con cualquier divisa. Por ejemplo, los expedientes de la corte indican que Mason gastó aproximadamente $ 435.000 de los inversionistas & rsquo; Dinero en una residencia en Greensboro, N. C. y más de $ 222,000 para dos residencias y espacio de oficinas en Hickory, N. C. Los registros judiciales muestran que Mason no reclamó el ingreso adicional en sus declaraciones de impuestos federales presentadas ante el IRS. Mason también usó el resto de los inversores & rsquo; Dinero para hacer & ldquo; Ponzi & rdquo; Pagos a otras víctimas, alegando fraudulentamente que eran & ldquo; los beneficios & rdquo; De comercio exitoso FOREX.
Mason se declaró culpable en junio de 2014 de un cargo de conspiración de fraude de valores y un cargo de presentar una declaración de impuestos federal falsa para el año fiscal de 2011. Ha estado en custodia federal desde abril de 2013 y será transferido a la custodia de la Oficina Federal de Prisiones sobre la designación de la facilidad federal. Todas las sentencias federales se cumplen sin la posibilidad de libertad condicional.
El caso fue investigado por el Secretario de Estado de Carolina del Norte, División de Valores con la ayuda del FBI, la División de Charlotte, y el IRS-CI. La abogada de los Estados Unidos, Rose, también agradeció a la Commodities Futures Trading Commission por su asistencia en este caso.
La fiscalía está siendo manejada por el Asistente Especial del Fiscal de los Estados Unidos Kevin M. Harrington y el Asistente del Fiscal de los Estados Unidos Kurt W. Meyers del Distrito Oeste de Carolina del Norte.
El Sr. Harrington es Abogado de Ejecución del Departamento de Secretario de Estado de Carolina del Norte, División de Valores y fue nombrado para actuar como Asistente Especial del Fiscal de los Estados Unidos (SAUSA) en la Oficina del Procurador de los Estados Unidos en Charlotte en septiembre de 2011. El SAUSA Es el reflejo de la asociación entre la División de Valores de Carolina del Norte y el Fiscal de los Estados Unidos que ayuda a garantizar el enjuiciamiento efectivo y enérgico de los delincuentes de cuello blanco, particularmente en el ámbito del fraude de valores.
Las acusaciones se presentaron en relación con la Fuerza de Tarea de Ejecución del Fraude Financiero del Presidente. El grupo de trabajo se estableció para llevar a cabo un esfuerzo agresivo, coordinado y proactivo para investigar y enjuiciar los delitos financieros. Con más de 20 agencias federales, 94 abogados de los Estados Unidos & rsquo; Oficinas y socios estatales y locales, es la más amplia coalición de agencias policiales, de investigación y de regulación jamás reunidas para combatir el fraude. Desde su creación, el grupo de trabajo ha hecho grandes progresos para facilitar una mayor investigación y enjuiciamiento de los delitos financieros; Mejorar la coordinación y cooperación entre las autoridades federales, estatales y locales; Abordar la discriminación en los mercados crediticio y financiero; Y llevar a cabo actividades de divulgación para el público, las víctimas, las instituciones financieras y otras organizaciones. Desde el año fiscal 2009, el Departamento de Justicia ha presentado más de 18.000 casos de fraude financiero contra más de 25.000 demandados. Para obtener más información sobre el grupo de trabajo, visite www. StopFraud. gov.
Este contenido ha sido reproducido desde su fuente original.
Propietario de la empresa de inversión es acusado de fraude de valores para orquestar un plan de 4 millones de dólares ponzi
Abogado de los Estados Unidos Anne M. Tompkins Distrito occidental de Carolina del Norte
CHARLOTTE, Carolina del Norte - El propietario de una firma de inversión de Carolina del Norte ha sido acusado de fraude de valores por orquestar un esquema Ponzi que solicitó a las víctimas invertir millones en el mercado de divisas ( "FOREX"), anunció Anne M. Tompkins, Distrito occidental de Carolina del Norte.
La secretaria de Estado de Carolina del Norte, Elaine F. Marshall, y John A. Strong, Agente Especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de la División Charlotte, se unen al abogado estadounidense Tompkins para hacer el anuncio de hoy.
El 18 de abril de 2013, una acusación penal federal acusó a James H. Mason, de 66 años, de Graham, N. C., de un cargo de fraude de valores en relación con un esquema de Ponzi de moneda extranjera de 4.7 millones de dólares. De acuerdo con las acusaciones contenidas en la acusación, a partir de 2010 y hasta el 28 de marzo de 2013, Mason ejecutó el esquema Ponzi induciendo a las víctimas a invertir con sus compañías de inversión, JHM Forex Only Pool y Forex Trading at Home Association, Con el supuesto propósito de invertir en el cambio de moneda extranjera ( "OTC").
La acusación alega que Mason participó en un esquema y artificio para defraudar a las víctimas mediante una serie de falsas y fraudulentas representaciones, omisiones de hechos materiales y engañosas medias verdades. En concreto, Mason afirmó falsamente a las víctimas que tenía más de 35 años de experiencia en futuros de materias primas y comercio de opciones, cuando de hecho, Mason no tenía tal experiencia en absoluto, según la acusación. Además, Mason acalló a sus víctimas en una falsa sensación de seguridad falsamente proyectando retornos sustanciales de sus inversiones. Mason solicitó al menos 500 víctimas para invertir más de $ 4.7 millones. De acuerdo con las acusaciones en la acusación, en lugar de invertirlo como se había prometido, Mason simplemente depositó dinero de la víctima en varias cuentas bancarias que controlaba y utilizaba una cantidad sustancial de dinero de los inversores para pagar gastos personales y comerciales, bienes raíces, automóviles y otros gastos no relacionados con Cualquier divisa extranjera. Además, la acusación alega que Mason desvió la mayor parte del resto del dinero de sus víctimas para hacer pagos "Ponzi" a otras víctimas.
La acusación penal también alega que, en el transcurso de este plan, Mason sólo puso una parte del dinero de los inversores en el intercambio de divisas. De acuerdo con las acusaciones contenidas en la acusación, Mason perdió esencialmente todo el dinero que invirtió mientras realizaba operaciones de FOREX, perdiendo así incluso la minoría de fondos que comerciaba. Mason no reveló sus resultados comerciales reales a sus víctimas, y en cambio hizo falsas declaraciones orales y proporcionó declaraciones falsas a sus clientes, reportando fraudulentamente sus ganancias. La acusación alega que, para inducir a los individuos a invertir más en su fondo de materias primas en moneda extranjera fraudulenta, Mason estableció un sitio web para que los inversores pudieran acceder a sus cuentas en línea. Estas cuentas de inversionistas en línea mostraban que los inversores estaban ganando dinero a través de un exitoso comercio de divisas y que en muchos casos tenían cantidades significativas de dinero en sus cuentas. Como se alegaba en la acusación, los beneficios declarados en las cuentas individuales de los inversores eran falsos y, en muchos casos, no había dinero real en las cuentas de las víctimas.
Mason ha estado en custodia federal local desde el 15 de abril de 2013. Ha sido acusado de un cargo de fraude de valores que lleva una pena de prisión máxima de 20 y una multa de 5 millones de dólares, más la restitución a los inversionistas víctimas del plan.
Los cargos contenidos en la acusación son alegaciones. El acusado se presume inocente a menos y hasta que se demuestre culpable más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
El caso fue investigado por el Secretario de Estado de Carolina del Norte, División de Valores con la ayuda del FBI, la División de Charlotte. El abogado estadounidense Tompkins también reconoce la invalorable asistencia de la Commodities Futures Trading Commission en este caso.
La fiscalía está siendo manejada por el Asistente Especial del Fiscal de los Estados Unidos Kevin M. Harrington y el Asistente del Fiscal de los Estados Unidos Kurt W. Meyers del Distrito Oeste de Carolina del Norte.
El Sr. Harrington es Abogado de Ejecución del Departamento de Secretario de Estado de Carolina del Norte, División de Valores y fue nombrado para servir como Asistente Especial Fiscal de los Estados Unidos (SAUSA) en la Oficina del Fiscal Federal en Charlotte en septiembre de 2011. La posición de SAUSA es Reflejo de la asociación entre la División de Valores de Carolina del Norte y el Fiscal de los Estados Unidos que ayuda a garantizar el enjuiciamiento efectivo y enérgico de los delincuentes de cuello blanco, particularmente en el área del fraude de valores.
El Grupo de Trabajo para el Cumplimiento de Fraudes Financieros del Presidente incluye a representantes de una amplia gama de agencias federales, autoridades reguladoras, inspectores generales y agentes de la ley estatales y locales que, trabajando juntos, llevan una poderosa variedad de recursos penales y civiles. El grupo de trabajo está trabajando para mejorar los esfuerzos en todo el poder ejecutivo federal y con los socios estatales y locales para investigar y enjuiciar crímenes financieros significativos, asegurar un castigo justo y efectivo para aquellos que perpetran crímenes financieros, combatir la discriminación en los mercados financieros, Y recuperar los ingresos de las víctimas de delitos financieros. Para obtener más información sobre el grupo de trabajo, visite www. stopfraud. gov.
Cuenta de divisas
Antes de comenzar con nuestro análisis de los pros y los contras de "combinar" el dinero para maximizar los beneficios, reducir o eliminar los impuestos y, por supuesto, la privacidad personal; Tenemos que decir que sí que gestionar un Private Forex Pool para la gente que consideramos amigos y conocidos.
Los detalles preliminares de nuestra cuenta privada de Forex Pool se dan al final de este análisis y las partes interesadas pueden ponerse en contacto con nosotros para obtener información.
Qué es una "cuenta de grupo"?
Definición: Cualquier fondo en el que múltiples inversores aporten activos y los mantengan como un grupo. InvestorWords. com, Web Finance, Inc
La ventaja de una cuenta agrupada es la simplicidad de establecer una cuenta sobre una cuenta de inversión separada para cada participante individual.
Fuente: Destel-Bergen Corporation Planes de Retiro Consultores
Alguna vez se ha preguntado por qué el IPC, el PIB y los números de empleo van en contra de sus experiencias personales y comerciales? El problema radica en informes de gobierno sesgados ya menudo manipulados.
"John Williams 'Shadow Government Statistics" es un servicio de boletín electrónico que expone y analiza fallas en los datos económicos actuales del gobierno de los Estados Unidos, así como en ciertos números del sector privado, y proporciona una evaluación de las condiciones económicas y financieras subyacentes, El mercado financiero y el bombo político.
Fuente: The SGS Newsletter
La desventaja es que el patrocinador del plan es responsable de las decisiones de inversión tomadas en la cuenta. Además, una cuenta agrupada no tendrá en cuenta los diferentes estilos de inversión y los horizontes temporales de los participantes del plan. Si el patrocinador del plan invierte de manera agresiva y el plan toma algunas pérdidas a corto plazo, un participante mayor cercano a la jubilación podría concluir que el patrocinador del plan no invirtió el plan de jubilación en su mejor interés. Lo mismo podría decirse de un empleado más joven que preferiría un estilo de inversión agresivo, pero está atrapado en una cuenta de inversión conservadora invertida.
Fuente: Destel-Bergen Corporation Planes de Retiro Consultores
El caso de la acusación contra Alan Greenspan
Debería ser juzgado Alan Greenspan, ex presidente de la Junta de la Reserva Federal (1987-2006) por crímenes contra la economía, contra un muro de cemento, entregado un cigarrillo, ofrecido una venda roja y luego ejecutado por fusilamiento? Si, absolutamente. No hay duda. (Y esto viene de una sanción anti-muerte, anti-aborto católico.) Enseguida, el caso de la acusación. Fuente: Zero Hedge, Vie, 03 Sep 2010 00:00 CDT
Reino Unido: el plan secreto de George Osborne para reducir los beneficios por enfermedad
Los planes secretos de recortar la factura de bienestar por 2,5 mil millones de libras para las personas que están discapacitados o demasiado enfermos para trabajar están siendo elaborados por el canciller, George Osborne, documentos filtrados a la revelación del Observador. Fuente: Toby Helm, Guardian Reino Unido, Sáb, 11 Sep 2010 06:32 CDT
Hedge Fund Manager Secreto Insider Trading Code: "Cómo es el tiempo en la atención de la salud?"
Un ex administrador de fondos de cobertura, básicamente, sólo se jactó de que se negoció en la información privilegiada y no le importa pagar a la SEC una fracción de sus ganancias en dicho (supuestas) operaciones con información privilegiada. Fuente: Courtney Comstock, Business Insider, mié, 01 sep 2010 07:45 CDT
Una estafa de divisas (o divisas) es cualquier esquema de comercio utilizado para defraudar a los comerciantes al convencerlos de que pueden esperar obtener un alto beneficio negociando en el mercado de divisas. El comercio de divisas "se ha convertido en el fraude du jour" a principios de 2008, de acuerdo con Michael Dunn de la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de los Estados Unidos. Sin embargo, "el mercado ha sido plagado por estafadores presa de los crédulos", según el New York Times.
Fuente: Wikipedia
30 Estadísticas que demuestran que la élite se está haciendo más rica, los pobres se están haciendo más pobres y la clase media está siendo destruida
Fuente: Robert Reich, The Economic Collapse Vie, 03 Sep 2010 00:00 CDT
Eliminando Beneficiarios de Dead War Vets
Wall Street y otros estafadores financieros lo hacen de la vida, Prudential y muchas aseguradoras de entre los muertos, arrancando a las familias de veteranos de guerra asesinados.
Fuente: Stephen Lendman, OpEdNews Sun, 05 Sep 2010 22:07 CDT
Moody's escapa a la demanda de la SEC, ahora se mueve para protegerse de la responsabilidad
Los actuales y antiguos ejecutivos de las agencias de calificación crediticia son juramentados durante una audiencia ante el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno en Capitol Hill el 22 de octubre de 2008. A pesar de las acusaciones de que Moody's Investors Service, una de las tres principales agencias de calificación crediticia, Cuando no pudo fijar lo que sabía que era una calificación errónea, la Comisión de Valores y Bolsa anunció el martes que no demandaría a la agencia de calificación.
Fuente: Marian Wang, Pro Publicaciones Jue, 02 Sep 2010 00:00 CDT
CFTC cobra a Barki, LLC y su recientemente fallecido director, Bruce C. Kramer, en el supuesto fraude de Ponzi por $ 40 millones
La Corte Federal de Distrito de Carolina del Norte emite una orden de restricción congelando activos y nombrando a un receptor. La Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) anunció hoy que acusó a Barki, LLC de Mint Hill, Carolina del Norte y Bruce C. Kramer, de solicitar fraudulentamente al menos 40 millones de dólares para negociar contratos de divisas, Apropiación indebida de al menos $ 30 millones de fondos de los clientes para pagar las ganancias pretendidas, devolver el principal a los clientes, y para los gastos personales.
Fuente: Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de EE. UU. Publicado: 18 de marzo de 2009
Nuestra economía realmente tiene que correr en fraude?
Cuál es la diferencia entre la economía actual y Lehman Brothers justo antes de que se derrumbara en septiembre de 2008?
Fuente: Michael Hudson, Counterpunch Fri, 03 Sep 2010 13:56 CDT
CFTC cobra a Tennessee Resident and Las Vegas-based Firm con fraude y apropiación indebida en $ 20 millones de productos básicos Pool Ponzi Scheme
La Corte Federal rápidamente congela los activos de Dennis R. Bolze y su firma, Centurion Asset Management, Inc.
Fuente: Commodity Futures Trading Commission de los Estados Unidos (CFTC) Publicación: 12 de marzo de 2009
Los CEOs estadounidenses que despidieron a la mayoría de los trabajadores obtuvieron
Los directores generales responsables de los 50 despidos masivos de 2009 recaudaron 12 millones de dólares para el año en promedio, un 42 por ciento más que otros CEOs en las principales compañías y cientos de veces más que el promedio de los trabajadores estadounidenses.
Fuente: Naomi Spencer, World Socialist Web Site Vie, 03 Sep 2010 10:38 CDT
"La media individual de intercambio de divisas víctima pierde alrededor de $ 15.000, de acuerdo con los registros CFTC" de acuerdo con The Wall Street Journal. La Asociación de Administradores de Valores de América del Norte dice que "el comercio de divisas fuera de divisas por parte de los inversores minoristas es, en el mejor de los casos, extremadamente arriesgado y, en el peor de los casos, un fraude rotundo".
Fuente: Wikipedia
Un millón de estudiantes de escuelas públicas estadounidenses sin hogar
Un informe publicado en julio por los grupos de defensa Asociación Nacional para la Educación de Niños y Jóvenes Sin Hogar (NAEHCY) y First Focus revela el crecimiento explosivo de la falta de vivienda entre estudiantes de escuelas públicas durante la crisis económica.
Fuente: Clement Daly, World Socialist Website Jue, 02 Sep 2010 09:30 CDT
Seguridad Social: La lucha inútil por lo que se ha prometido
La Seguridad Social redistribuye la riqueza de los jóvenes a los viejos. El gobierno sigue prometiendo a los jóvenes pagadores que obtendrán su parte, pero nadie más cree en ello.
Fuente: Bill Bonner, The Christian Science Monitor Dom, 29 de agosto de 2010 19:34 CDT
El Hacienda Hace Admisión Chocante: Programa para Dueños de Vivienda que Luchan Apenas una Alegría para Enriquecer Grandes Bancos
El programa de alivio hipotecario del Departamento del Tesoro no sólo está fallando, sino que está activamente canalizando el dinero de los propietarios a los banqueros, y al Tesoro le gusta así.
Fuente: Zach Carter, AlterNet mié, 25 ago 2010 00:00 CDT
Analista: Citigroup está cocinando los libros
Una guerra total ha estallado entre el CEO de Citigroup, Vikram Pandit, y un destacado analista de valores, quien está diciendo que el gran banco puede estar cocinando los libros inflando sus ganancias a través de un truco de contabilidad, ha aprendido FOX Business Network.
Fuente: Charlie Gasparino, Fox Business Miércoles, 25 Aug 2010 00:00 CDT
Copresidente del panel de la deuda de Obama bajo fuego por comentarios
Un grupo de abogacía está pidiendo la expulsión del ex senador Alan Simpson, co-presidente de la comisión de deuda bipartidista del presidente Obama, quien describió el Seguro Social como una "vaca lechera con 310 millones de tetas". En un correo electrónico.
Fuente: Jeanne Sahadi, CNN / Money Miércoles, 25 de agosto de 2010 09:48 CDT
Tony Blair instala Mayfair "Bank" para actuar como Deal Maker en inversiones para los super ricos
* La antigua empresa del PM puede actuar como un banco de inversión * Las memorias de Blair saluda a su 'amigo visionario' George Bush
Fuente: The Daily Mail Sun, 22 de agosto de 2010 09:26 CDT
Tiempo para el cambio: Por qué los pocos corruptos causan tanta muerte, destrucción y sufrimiento en el resto de nosotros?
Tal vez la cuestión más importante de nuestro tiempo por qué, a lo largo de la historia de la humanidad, tienen personajes despreciables repetidamente subido a los pináculos del poder. El siglo 20 fue testigo de un estimado de 140 millones de muertos de guerra y otros 16 millones de genocidio. El hambre en masa mata a millones de personas en una época en que hay suficiente comida para alimentar al mundo. Y no por casualidad, en el mundo de hoy el 40% de la riqueza del mundo se mantiene en manos del 1% de sus habitantes, mientras que el 50% inferior posee sólo el 1% de la riqueza mundial. Eso significa que el primer 1% posee 40 veces más de la mitad de la población mundial.
Hay, por supuesto, numerosas razones para este triste estado de cosas. Pero ciertamente la enorme riqueza y disparidad de poder en el mundo, junto con el abuso de ese poder por tantos que tienen la mayor parte de él explica mucho. Por qué tantos personajes despreciables a lo largo de la historia han adquirido la capacidad de infligir tanto sufrimiento al resto de la humanidad?
Fuente: Time for Change Democratic Underground, Ponerology. blogspot. com 2 de agosto de 2010
Como se puede ver por sí mismo la necesidad y la emergencia absoluta para aprovechar cualquier inversión que proporciona una oportunidad legítima para la auto preservación es en el mejor interés de uno.
Básicamente, la única trampa de "cuentas agrupadas", aparte de la obvia habilidad en el comercio es la honestidad y la integridad del gestor del fondo. Usted debe saber con quién está tratando y debe saber que se puede confiar en ellos. En caso de duda, visite al administrador del fondo para el almuerzo e invierta una pequeña suma para empezar.
Desarrollar confianza, confianza y amistad con el administrador del fondo. Con suerte, el administrador del fondo es una persona que comparte su visión y su energía (vibraciones) resuena con la suya.
"Cuando digo la verdad, no es para convencer a los que no lo saben, sino para defender a los que sí lo saben". - William Blake
Cuenta de Pool Privado Kemosabe
25% (+) retorno mensual (meta);
Retirada en efectivo de todas las ganancias mensuales vía efectivo o alternativa conveniente mutua (Nota: los cargos por transferencias bancarias o las tarifas de terceros se deducen);
Inversión mínima de $ 250 USD = 1 Participación;
Transparencia: Divulgación completa del estado de cuenta mensual;
Comisión de gestión = 25% de los beneficios pagaderos mensualmente
Poder otorgado a un abogado nombrado en el caso de que el administrador del fondo esté incapacitado;
Disponible para amigos y referencias solamente;
Sistema de honor: Un sistema de honor o sistema de honestidad es una forma filosófica de ejecutar una variedad de esfuerzos basados en la confianza, el honor y la honestidad. Algo que opera bajo la regla del "sistema de honor" es generalmente algo que no tiene reglas estrictamente aplicadas que gobiernan sus principios. Fuente: Wikipedia
Distribución de ganancias Ejemplo: Mis amigos buenos Frank, Jake y Chris vinieron para el torneo Blue Marlin y decidieron invertir en la cuenta de Kemosabe Pool.
Frank invirtió 500 $ / 2 acciones;
Jake invirtió $ 250/1 acción; y
Chris invirtió $ 1,000 / 4 acciones
Total Acciones de $ 1750/7
Al final del mes se obtuvo una ganancia de $ 1,000 y se produjo la siguiente distribución: ganancia de $ 1,000 menos 25% ($ 250) comisión de administración = ganancia de $ 750; $ 750 ÷ 7 acciones = 107.00 por acción;
Frank recibió $ 214.00 / 2 acciones;
Jake recibió $ 107.00 / 1 acción; y
Chris recibió $ 428.00 / 4 acciones
Total $ 749.00 / 7 acciones
"La mejor manera de averiguar si puedes confiar en alguien es confiar en ellos". - Ernest Hemingway
Para obtener más información sobre cómo invertir en la cuenta de Kemosabe Pool, comuníquese con nosotros:
Skype: Kemosabeforex
CFTC acusa a James Harvey Mason, residente de Carolina del Norte, de fraude en la venta de productos básicos
La corte federal emite una orden de emergencia congelando activos y protegiendo los libros y registros de Mason, el único fondo de Forex de JHM y el comercio de divisas en casa
Washington, DC & # 8211; La Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de los Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) anunció hoy que el juez Graham Mullen de la Corte de Distrito del Distrito Oeste de Carolina del Norte entró en una orden de emergencia congelando y preservando activos bajo el control del acusado James Harvey Mason de Graham, El JHM Forex sólo Pool (JHM) y Forex Trading en casa (FTAH). La Orden también prohíbe que Mason, JHM y FTAH destruyan libros y registros, nombren a un receptor para proteger los fondos de los clientes y otorgan a la CFTC acceso inmediato a los registros del acusado y sus agentes.
La orden surge de una demanda de ejecución civil presentada por la CFTC el 27 de marzo de 2013, acusando a Mason de solicitar, aceptar y compartir fraudulentamente por lo menos $ 1,1 millones de al menos 60 individuos para participar en productos de divisas extranjeras Y apropiarse por lo menos de $ 600,000 de los fondos de los participantes.
De acuerdo con la denuncia de la CFTC, Mason dijo fraudulentamente a los participantes de la piscina ya los posibles participantes en la piscina que no correrían el riesgo de perder su capital y que en cambio obtendrían beneficios de hasta 500 por ciento anuales si invirtieran con uno o ambos de JHM y FTAH. De hecho, la Demanda alega que las cuentas de divisas negociadas perdieron más de $ 1 millón desde julio de 2010. La Demanda alega además que Mason no se registró en la CFTC como Operador de Pool de Productos Básicos y tampoco reveló a los participantes que tenía una convicción en 2000 para el fraude de alambre en conexión con la venta de mercancías.
In its continuing litigation, the CFTC seeks a permanent injunction from future violations of federal commodities laws, permanent registration and trading bans, restitution to defrauded pool participants, disgorgement of ill-gotten gains, and civil monetary penalties.
The CFTC appreciates the assistance of the North Carolina Secretary of State’s Securities Division and the U. S. Attorney’s Office for the Western District of North Carolina.
CFTC Division of Enforcement staff members responsible for this case are Barry R. Blankfield, Jennifer E. Smiley, Heather Johnson, Patricia Gomersall, Joseph Konizeski, Scott Williamson, Rosemary Hollinger, Joan Manley, and Richard B. Wagner.
Media Contacts
Dennis Holden
Last Updated: March 29, 2013
CFTC Charges North Carolina Resident James Harvey Mason With Commodity Pool Fraud - Federal Court Issues Emergency Order Freezing Assets And Protecting Books And Records Of Mason, The JHM Forex Only Pool, And Forex Trading At Home
The U. S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that Judge Graham Mullen of the U. S. District Court for the Western District of North Carolina entered an emergency Order freezing and preserving assets under the control of defendant James Harvey Mason of Graham, North Carolina, and relief defendants The JHM Forex Only Pool (JHM) and Forex Trading at Home (FTAH). The Order also prohibits Mason, JHM, and FTAH from destroying books and records, appoints a receiver to protect customer funds, and grants the CFTC immediate access to the records of the defendant and his agents.
The Order arises out of a civil enforcement Complaint filed by the CFTC on March 27, 2013, charging Mason with fraudulently soliciting, accepting, and pooling at least $1.1 million from at least 60 individuals to participate in off-exchange foreign currency (forex) commodity pools and misappropriating at least $600,000 of participant funds.
According to the CFTC’s Complaint, Mason fraudulently told pool participants and prospective pool participants that they would be at no risk of losing their principal and would instead make profits of as much as 500 percent annually if they invested with one or both of JHM and FTAH. In fact, the Complaint alleges that the forex accounts traded lost more than $1 million since July 2010. The Complaint further alleges that Mason failed to register with the CFTC as a Commodity Pool Operator and also failed to disclose to participants that he had a conviction in 2000 for wire fraud in connection with the sale of commodities.
In its continuing litigation, the CFTC seeks a permanent injunction from future violations of federal commodities laws, permanent registration and trading bans, restitution to defrauded pool participants, disgorgement of ill-gotten gains, and civil monetary penalties.
The CFTC appreciates the assistance of the North Carolina Secretary of State’s Securities Division and the U. S. Attorney’s Office for the Western District of North Carolina.
CFTC Division of Enforcement staff members responsible for this case are Barry R. Blankfield, Jennifer E. Smiley, Heather Johnson, Patricia Gomersall, Joseph Konizeski, Scott Williamson, Rosemary Hollinger, Joan Manley, and Richard B. Wagner.
United States V. James H. Mason
On April 18, 2013, a federal criminal indictment charged James H. Mason with one count of securities fraud pursuant to 15 U. S.C. §§ 78j(b) and 78ff which carries a maximum prison term of 20 years and a $5 million fine, plus restitution to investor victims of the scheme.
According to allegations contained in the indictment, beginning in 2010 and continuing through March 28, 2013, Mason executed a $4.7 million foreign currency Ponzi scheme by inducing victims to invest with his investment companies, JHM Forex Only Pool and Forex Trading at Home Association, and other related entities, for the supposed purpose of investing in Over-the-Counter (“OTC”) foreign currency exchange. Please see the attached Bill of Indictment for further information.
Mason has been in local federal custody since April 15, 2013. On September 3, 2013, Chief Judge Frank D. Whitney granted a motion for a peremptory trial setting for this case. Peremptory trial settings are granted for non-routine cases that involve complex fraud with an exceptional amount of documentary evidence. On November 4, 2013, an Order to Continue was granted and a Docket Call is set for June 2, 2014 at 9:00 AM in Courtroom 1, 401 W Trade St, Charlotte, NC 28202 before Chief Judge Frank D. Whitney.
In a related case, on March 27, 2013, the Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) filed a civil complaint against James Harvey Mason as Defendant and The JHM Forex Only Pool (f/k/a The JHM Forex Only Pool, LP), and Forex Trading At Home as Relief Defendants, case number 3:13-cv-196, in the United States District Court for the Western District of North Carolina. Also on March 27, 2013, the Honorable Graham C. Mullen issued an order appointing Joseph W. Grier, III of Grier Furr & Crisp, PA as temporary receiver (the “Receiver”) for the Defendant and Relief Defendants. This order directs the Receiver to, among other things, take custody, control and possession of all funds, property and other assets in the possession or control of Defendant and Relief Defendants and to perform all acts necessary to hold, manage and preserve the value of such assets. The website http://masonreceivership. wordpress. com is the Receiver’s primary means of communication with investors and the public.
The CFTC Obtains Consent Order Against Defendant For Unlawful Acts And Practices
The U. S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has obtained a Consent Order against James Harvey Mason of Graham, North Carolina. The CFTC found that Mr. Mason was never registered with the CFTC in any capacity. According the CFTC, the consent order against Mr. Mason imposes a $1.67 million civil monetary penalty and restitution of $3.88 million in relevance to off-exchange foreign currency commodity pool fraud along with a permanent trading and registration ban.
